第305章(第2页)

 祝舒怡表示感谢，然后起身离开。 

 周云则掏出了笔记本开始写思路，他做案子都是要谋定而后动的，必须把案子里面可能出现的问题都给列出来。 

 不然做着做着发现问题了做不下去，那就打脸了。 

 好的律师都是这样的，一个案子拿到手，大概了解情况后就有思路了。 

 套路贷再怎么套路，那也终究要转账，只要转账就会留下记录，所以难者不会会者不难，对于周云来说这不算什么难点。 

 对方转给祝舒怡，然后祝舒怡再转回去，这就是两笔。 

 周云在纸上写下了转账记录，然后加上→，引出了“转账对象”。 

 不管是私人转账还是公对私转账，都会有一个确定的对象，周云要做的就是把每次的这些转账对象都列出来，然后进行核对。 

 周云又在转账对象下面写上了标注：调查核对这些人和公司之间存在的关联，看实际控制人是否为同一人。 

 写到这里，周云又在后面写了一个括号，括号里写一句话“对方会不会用别人的银行卡”。 

 这是在案件中需要注意的一个问题，基本上可以肯定的是，对方肯定会用别人的银行卡，因为这是最好的掩盖方法。 

 看到了吧，为什么国家要严厉打击把自己的银行卡卖给别人的这种情况，查到了就是帮信罪，原因就是因为这个。 

 如果不用其他人的银行卡，那就简单了，很容易就能核对出来，因为对方不可能让祝舒怡把钱打进一个没有任何关联的账户。 

 所以那个账户肯定是要被他们所控制的！ 

 但用了别人的账户不代表不能查了，只是中间的衔接会断，会比较麻烦而已。 

 周云在“用别人的银行卡”后面开始推倒，分了两种情况。 

 第一个箭头后面是，以核对记录为证据直接报案，公安机关受理立案。 

 这是最简单的办法了，如果立案，那在侦查下这些东西很容易被发现。